VdE | Oficial de Crime Financeiro | Absa Group
With over 100 years of rich history and strongly positioned as a local bank with regional and international expertise, a career with our family offers the opportunity to be part of this exciting growth journey, to reset our future and shape our destiny as a proudly African group.
Job Summary
Será responsável por promover e desenvolver relacionamentos internos para auxiliar as investigações e proactivamente prevenir potenciais actividades fraudulentas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Job Description
- Certificar-se de que todas as práticas e comportamentos de trabalho estão em conformidade com as disposições da legislação relevante sobre o financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais e todas outros requisitos legais e regulamentares
- Identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria
- Compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas
- Assegurar o cumprimento da produção de relatórios requeridos, de forma, escalar todas as suspeitas de fraude, incidentes de AML (incluindo alertas de alto risco) para o gerente de execução de crime financeiro dentro dos SLAs requeridos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes interessadas)
- Rever os alertas diários gerados pelas ferramentas electrónicas
- Escalar, investigar incidentes de fraude de aplicativos e de transição
- Rever e analisar a documentação que sustenta a conta bancária pelo cliente (aplicativos, contratos, histórias transaccionais) e os registos de identificação fornecidos pelo cliente
- Certificar se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares
Education
Further Education and Training Certificate (FETC): Business, Commerce and Management Studies (Required)
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