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VdE | Oficial de Crime Financeiro - Junior | ABSA

 



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Job Summary

Job Description

  • Certificar-se de que todas as práticas e comportamentos de trabalho estão em conformidade com as disposições da legislação relevante sobre o branqueamento de capitais , financiamento ao terrorismo e proliferação de armas e todos outros requisitos legais e regulamentares;
  • Compreender e atingir as expectativas de execução do combate ao crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas;
  • Rever os alertas diários gerados pelas ferramentas electrónicas;
  • Escalar, investigar incidentes de suspeita de branqueamento de capitais;
  • Rever e analisar a documentação que sustenta o perfil transacional do cliente (aplicativos, contractos, histórico transaccional) e os registos de identificação fornecidos pelo cliente;
  • Ter bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
  • Domínio de Ms Excel constitui uma vantagem.

Education

Further Education and Training Certificate (FETC): Business, Commerce and Management Studies (Required)

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