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VdE | 2 Oficiais de Combate a Crimes Financeiros | Banco Letshego SA

 



O Banco Letshego SA, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Oficiais de Combate a Crimes Financeiros (AML) para Maputo. (Ref2:013/BL/PC/2021)

Descrição

  • Monitorar e garantir que o Banco esteja em conformidade com todos os requisitos regulamentares e políticas aplicáveis no combate a crimes financeiros.

Responsabilidades

  • Manter uma estrutura de combate a crimes financeiros para o negócio, alinhada com os requisitos locais de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
  • Auxiliar e rever os requisitos de classificação de risco do cliente, identificação do cliente e supervisão da documentação;
  • Realização de análises de documentação/informações de clientes, enviadas pelas filiais;
  • Responsável por realizar KYC/CDD/EDD em novos clientes e revisões de contas periódicas pelo menos uma vez por ano;
  • Implementar processo de triagem de sanções para garantir que todos os clientes sejam avaliados;
  • Fornecer treinamento aos colaboradores sobre a legislação de combates a crimes financeiros, suas sanções e requisitos:
  • Monitorar sistemas tecnológicos e ferramentas de triagem usados no combate a crimes financeiros, bem como os processos das subsidiárias:
  • Assegurar o cumprimento de avisos de sanções relevantes:
  • Compilar relatórios trimestrais e anuais de sanções, no combate a crimes financeiros que dêem uma visão sobre a eficácia dos sistemas e controles, alinhados com a estrutura de relatórios do regulador.

Requisitos

  • Licenciatura em Direito, Auditoria ou equivalente;
  • Pelo menos cinco (5) anos de experiencia em funções jurídicas de gestão de conformidade;
  • Experiencia em instituições financeiras;
  • Capacidade de executar com eficácia, consistência e estrategicamente as metas definidas;
  • Conhecimento das normas de conformidade no combate a crimes financeiros;
  • Boa compreensão dos regulamento da Banca;
  • Experiência prática de sistemas de combate a crimes financeiros;
  • Capacidade de gerir demandas concorrentes;
  • Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
  • Capacidade de se comunicar e interagir com todas as partes interessadas;
  • Proactivo e focado a resultados.

Benefícios

  • Possibilidade de integrar uma empresa sólida;
  • Integração em equipa jovem e dinâmica;
  • Vencimento compatível com a experiência/função;
  • Disponibilidade: Imediata

Exigências

  • Carta de Candidatura;
  • Curriculum Vitae.

Nota: Indicar a referencia e o número da vaga.

Processo de Candidatura

Endereço: Av. Albert Lithul

Email: jobsifsm@letshego.com

Validade: 01/10/2021

Local: Maputo


CLIQUE AQUI PARA SE CANDIDATAR

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