VdE | 2 Oficiais de Combate a Crimes Financeiros | Banco Letshego SA
O Banco Letshego SA, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Oficiais de Combate a Crimes Financeiros (AML) para Maputo. (Ref2:013/BL/PC/2021)
Descrição
- Monitorar e garantir que o Banco esteja em conformidade com todos os requisitos regulamentares e políticas aplicáveis no combate a crimes financeiros.
Responsabilidades
- Manter uma estrutura de combate a crimes financeiros para o negócio, alinhada com os requisitos locais de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
- Auxiliar e rever os requisitos de classificação de risco do cliente, identificação do cliente e supervisão da documentação;
- Realização de análises de documentação/informações de clientes, enviadas pelas filiais;
- Responsável por realizar KYC/CDD/EDD em novos clientes e revisões de contas periódicas pelo menos uma vez por ano;
- Implementar processo de triagem de sanções para garantir que todos os clientes sejam avaliados;
- Fornecer treinamento aos colaboradores sobre a legislação de combates a crimes financeiros, suas sanções e requisitos:
- Monitorar sistemas tecnológicos e ferramentas de triagem usados no combate a crimes financeiros, bem como os processos das subsidiárias:
- Assegurar o cumprimento de avisos de sanções relevantes:
- Compilar relatórios trimestrais e anuais de sanções, no combate a crimes financeiros que dêem uma visão sobre a eficácia dos sistemas e controles, alinhados com a estrutura de relatórios do regulador.
Requisitos
- Licenciatura em Direito, Auditoria ou equivalente;
- Pelo menos cinco (5) anos de experiencia em funções jurídicas de gestão de conformidade;
- Experiencia em instituições financeiras;
- Capacidade de executar com eficácia, consistência e estrategicamente as metas definidas;
- Conhecimento das normas de conformidade no combate a crimes financeiros;
- Boa compreensão dos regulamento da Banca;
- Experiência prática de sistemas de combate a crimes financeiros;
- Capacidade de gerir demandas concorrentes;
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
- Capacidade de se comunicar e interagir com todas as partes interessadas;
- Proactivo e focado a resultados.
Benefícios
- Possibilidade de integrar uma empresa sólida;
- Integração em equipa jovem e dinâmica;
- Vencimento compatível com a experiência/função;
- Disponibilidade: Imediata
Exigências
- Carta de Candidatura;
- Curriculum Vitae.
Nota: Indicar a referencia e o número da vaga.
Processo de Candidatura
Endereço: Av. Albert Lithul
Email: jobsifsm@letshego.com
Validade: 01/10/2021
Local: Maputo
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