VdE - Oficial de Crime Financeiro (m/f) - CONTACT

 Descrição

O nosso Cliente é uma prestigiada empresa que actua na área da banca.

FUNÇÃO

Será responsável por promover e desenvolver relacionamentos internos para auxiliar as investigações e proactivamente prevenir potenciais actividades fraudulentas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; certificar-se de que todas as práticas e comportamentos de trabalho estão em conformidade com as disposições da legislação relevante sobre o financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais e todas outros requisitos legais e regulamentares; identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria; compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas; assegurar o cumprimento da produção de relatórios requeridos, de forma, escalar todas as suspeitas de fraude, incidentes de AML (incluindo alertas de alto risco) para o gerente de execução de crime financeiro dentro dos SLAs requeridos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes interessadas); rever os alertas diários gerados pelas ferramentas eletrónicas; escalar, investigar incidentes de fraude de aplicativos e de transição; rever e analisar a documentação que sustenta a conta bancária pelo cliente (aplicativos, contratos, histórias transacionais) e os registos de identificação fornecidos pelo cliente; certificar se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares.

Requisitos

• Licenciatura em Gestão, Contabilidade, Finanças ou áreas similares, é preferencial;
• Experiência comprovada em Gestão de Crime Financeiro;
• Experiência de 2 anos em projectos do sector bancário, é preferencial;
• Capacidade de persistência, de avaliação e resposta às situações de emergência em tempo útil;
• Fortes capacidades de análise crítica;
• Fortes habilidades de disciplina, concentração e de uma visão holística;
• Orientação para a qualidade e para os resultados;
• Capacidade de comunicação, resolução de problemas bem como questões multifuncionais;
• Nacionalidade Moçambicana.

Oferecemos

A oportunidade de integrar uma equipa de trabalho forte e dinâmica, que proporciona um pacote de remuneração compatível com as qualificações e experiência demonstradas.

Local: Maputo

DATA LIMITE DE CANDIDATUIRA: 03 de Fevereiro de 2021.

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